0次浏览 发布时间：2025-04-18 03:23:00
2025年4月18日，湖北江汉石油仪器仪表股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2025年4月15日在公司会议室以现场方式召开，会议由吴何洪董事长主持。本次会议应出席董事5人，实际出席和授权出席董事5人。监事、高级管理人员、董事会秘书列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。
会议审议通过了多项议案，包括《公司2024年度总经理工作报告》《公司2024年度董事会工作报告》《公司2024年度财务预算执行情况报告》《公司2024年度权益分配预案》《公司关于会计政策变更的议案》《公司2024年年度报告及摘要》《公司2025年度财务预算报告》《公司关于聘请2025年度财务报告审计机构的议案》《公司关于向金融机构申请2025年度综合授信的议案》《公司关于董事会换届的议案》《公司关于召开2024年年度股东大会的议案》。
其中，2024年度权益分配预案为，以2024年12月31日总股本50,807,129股为基数，每10股派现金1.00元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。2025年度公司预计向银行及金融机构申请综合授信1.2亿元人民币，以拥有的工业厂房进行抵押，土地使用权和应收账款等资产进行质押。董事会决定提名吴何洪、张建安、张仔华、刘国柱、张勇强为公司第六届董事会董事候选人，并决定于2025年5月9日召开公司2024年年度股东大会。
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